Новое уголовное дело за мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) касается Алексея Кулешова, Людмилы Кулешовой и Романа Волкова. Им также принадлежат ООО «ГПЗ 2 Тверь» и ОАО «ОК-Лоза» в Сергиевом Посаде.
По версии следствия, с ноября 2020 года производство и сбыт подшипников тверского завода фактически осуществлялись через площадку в Сергиевом Посаде. Владельцы давали указания сотрудникам вносить в расчётные документы завышенные данные о себестоимости продукции, поставляемой в рамках гособоронзаказа. В результате этих махинаций фигуранты похитили более 4 миллиардов рублей.
Общий ущерб от деятельности группы по всем связанным предприятиям оценивается примерно в 6,5 миллиарда рублей.
Это уже четвертое уголовное дело в отношении собственников. Первые два были связаны с деятельностью предприятия ООО «10 ГПЗ». Эти материалы по-прежнему находятся на рассмотрении в гарнизонном суде Ростова-на-Дону. Третье уголовное производство касалось организации «ОК-Лоза».
Сам же завод был в июне нынешнего года национализирован.